In de strijd tegen witwaspraktijken zijn makelaars verplicht om verdachte transacties te melden. Maar vaak herkennen ze ongebruikelijke transacties niet, en soms zijn ze ook gewoon bang voor criminelen. Bovendien, zeggen de makelaars, is het niet hun taak maar die van de notaris om misstanden te melden. Lees verder via De Gelderlander
De Panama Papers maakten onder andere duidelijk dat bestaande richtlijnen tegen witwassen en financiering van terrorisme nog wel een tandje scherper mochten. Op 19 juni 2018 publiceerde de EU de vijfde anti-witwas richtlijn, die de lidstaten uiterlijk 10 januari 2020 dienden te implementeren. Eind maart publiceerde Global Witness een overzicht van de invoering van een vrij toegankelijk
De Landelijke Recherche van de politie heeft maandag, in een lopend onderzoek op het gebied van synthetische drugs en witwassen, drie verdachten aangehouden. Ook zijn op twee adressen in Eindhoven en Zaandam doorzoekingen gehouden. De rechter-commissaris in ’s-Hertogenbosch heeft zojuist voor alle drie de mannen de bewaring bevolen. Lees verder via Het OM
De verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van contant ontvangen huurpenningen op de rekeningen van SMS Facility Group B.V. en Alpha Business Solutions B.V. en van contante bedragen die werden omgezet in girale loonbetalingen aan werknemers die een fictief dienstverband hadden met ABS. De verdachte was één van de drie bestuurders van dit bedrijf en
De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wil de huizenverkoop aan criminelen in zijn stad aanpakken. Bepaalde transacties met zwart geld wil hij zelfs achteraf ongedaan kunnen maken. Hij heeft daartoe bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een verzoek ingediend voor aanvullende wetgeving, zegt hij in een interview met De Telegraaf.Lees verder via NOS
Het aanpakken van witwaspraktijken door banken gebeurt op dit moment niet effectief, zegt bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van Rabobank. In het Financieele Dagblad stelt hij dat de echte boeven buiten beeld blijven. De verhouding tussen de publieke inspanningen en die van banken op het gebied van de bestrijding van financieel economische criminaliteit is volgens hem scheefgegroeid.
SBWH ziet steeds vaker dat vastgoed gefinancierd wordt door buitenlandse vastgoedfondsen . Hierbij wordt door een dergelijk fonds geld geleend aan een Nederlandse BV. De notaris ziet bij de transactie alleen de geldstroom vanuit het vastgoedfonds naar de BV. Hoe het vastgoedfonds aan het geld komt is onduidelijk. Wij spraken een makelaar die beweerde dat
Misdaad mag niet lonen stellen ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie) en Wopke Hoekstra (Financiën). Ze willen daarom hard optreden tegen witwassen. Nederland moet zelfs tot de koplopers behoren bij de aanpak van witwassen. Lees verder via Financieel Dagblad
