Tientallen panden in de Amsterdamse binnenstad zijn de afgelopen jaren vrijwel onopgemerkt opgekocht door een lid van een van oorsprong Pakistaanse familie die eind jaren negentig betrokken was bij witwassen en ondergronds bankieren. Terwijl de gemeente Amsterdam de Oude Burgwallen in het oude centrum opkocht om ze uit handen van onduidelijke investeerders te halen, kocht
De ondermijnende (drugs)industrie in Nederland is omvangrijk. De kern van het drugsprobleem is niet alleen de grote productie van drugs in ons land zelf maar ook en vooral de enorme sommen geld die ermee gepaard gaan. Geschat wordt dat alleen al met de productie van synthetische drugs een omzet van een kleine 19 miljard gemoeid
De witwasaanpak in de vastgoedwereld schiet niet op. Dat blijkt uit onderzoek van fraudespecialist Bob Hoogenboom. In een interview op nrc.nl pleit hij ervoor van makelaar weer een beschermd beroep te maken. Lees verder via Vastgoedactueel
“Publiek-private samenwerking met de handrem erop” Poortwachters worden onvoldoende serieus genomen door de overheid om witwassen te voorkomen.Dat constateert prof. dr. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies van Nyenrode Business Universiteit, in zijn nieuwe boek Samen over de samenwerking tussen notarissen, makelaars/taxateurs en overheidsinstellingen om witwassen en fraude bij onroerend goed transacties te voorkomen. De overheid heeft
Midden in coronatijd is in het centrum van Amsterdam een groot aantal toeristenwinkels overgenomen door één ondernemer. Sinds maart van dit jaar liet deze ondernemer elf zaken op zijn naam zetten. Hij werd daarbij geholpen door een notaris die in februari wegens witwassen van crimineel geld uit zijn ambt is ontzet. Geen enkele opsporingsdienst kwam
De voormalige directeur van een woningcorporatie in Breda moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, drie jaar de gevangenis in. De aanklager eiste die straf donderdag tegen Walter V., de vroegere baas van verhuurder Laurentius. V. wordt verdacht van oplichting, corruptie in witwassen. V. was in 2018 veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. Hij ging daartegen
