Vastgoed is één van de risicosectoren in Nederland ten aanzien van het witwassen van illegale gelden

Huisvesting van criminaliteit
Maar er is nog een andere reden waarom vastgoed aandacht van de poortwachters verdient. Criminaliteit dient zelf namelijk ook gehuisvest te worden. Denk hierbij aan het onderbrengen van hennepteelt, de productie van harddrugs of bijvoorbeeld het huisvesten van slachtoffers van mensenhandel. Het huisvesten van criminaliteit gebeurt op grote schaal. Uit het rapport ‘’Criminele gebouwen’’ van
Read more
No Comments

Criminelen gebruiken vakantiepark voor witwassen en ondermijning

'Criminelen gebruiken vakantiepark voor grootschalig witwassen'
De georganiseerde misdaad wast op grote schaal geld wit via vakantieparken. Dat staat volgens De Telegraaf in een rapport van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland. Het centrum doet voor de overheid onderzoek naar ondermijnende, georganiseerde criminaliteit.Lees verder via NOS Ook verhuur op vakantieparken moet veiliger. Stichting VerHuurVeilig helpt met ondersteunen van het huur – en
Read more
No Comments

Onderzoek naar gezamenlijke aanpak van witwassen en fraude in de vastgoedmarkt

’Honderden verdachte transacties bij vakantieparken’
“Publiek-private samenwerking met de handrem erop” Poortwachters worden onvoldoende serieus genomen door de overheid om witwassen te voorkomen.Dat constateert prof. dr. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies van Nyenrode Business Universiteit, in zijn nieuwe boek Samen over de samenwerking tussen notarissen, makelaars/taxateurs en overheidsinstellingen om witwassen en fraude bij onroerend goed transacties te voorkomen. De overheid heeft
Read more
No Comments

‘Achterstand witwaszaken ingelopen’

Huur voor scheefwoners soms met tientallen procenten omhoog
Het aantal witwaszaken is in 2021 fors gestegen. Sinds 2016 steeg het aantal witwaszaken dat voor de rechter werd gebracht, maar 2020 luidde een trendbreuk in. Die bleek echter van korte duur, blijkt uit gegevens die BNR heeft opgevraagd bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de verhuurmarkt komt witwassen voor, accepteer geen contante
Read more
No Comments

Lid uit witwasfamilie koopt tientallen panden Amsterdamse binnenstad, ‘screening banken onvoldoende’

Huisvesting van criminaliteit
Tientallen panden in de Amsterdamse binnenstad zijn de afgelopen jaren vrijwel onopgemerkt opgekocht door een lid van een van oorsprong Pakistaanse familie die eind jaren negentig betrokken was bij witwassen en ondergronds bankieren. Terwijl de gemeente Amsterdam de Oude Burgwallen in het oude centrum opkocht om ze uit handen van onduidelijke investeerders te halen, kocht
Read more
No Comments

Help, mijn huis werd een henneppand: ‘Ook screening banken onvoldoende’

Rabobank trekt kwart miljard uit voor controle op witwassen
Banken die met tijdelijke verhuur te maken krijgen, verwijzen vaak door naar bedrijven waarmee een contract is afgesloten maar die niet eens de huurders fatsoenlijk screenen.  Dit stelt de Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt (SBWH) in reactie op de rechtszaak waarbij een Rotterdamse beheerder nat ging omdat de koopwoning die deze in beheer had werd
Read more
No Comments

Anti-witwaswetgeving: een natte dweil over het recht

Anti-witwaswetgeving: een natte dweil over het recht
De anti-witwaswetgeving heeft een grote en groeiende impact. Aangewezen instellingen zijn verplicht om vast te stellen met wie zij zakendoen en wat de achtergrond van deze partijen is, zodat ze in staat zijn om ongebruikelijke transacties van hun klanten te detecteren en te melden. Huur/verhuur middels Keurmerkhouders VerHuurVeilig. Zo voorkom je allerlei vormen van woonfraude en
Read more
No Comments

De jacht op [drugs]criminelen en crimineel geld intensiveert en celstraffen worden hoger

Anti-witwaswetgeving: een natte dweil over het recht
Het kabinet zet de trend van de afgelopen jaren om gevangenisstraffen te verhogen voort: onder meer voor wapenbezit en grootschalige drugshandel. Ook de belofte van betere bescherming van bedreigde personen – zoals rechters, advocaten en journalisten – wordt herhaald. Verhuur niet aan drugscriminelen. Verhuur veilig middels Keurmerkhouders Stichting VerHuurVeilig. Stichting VerHuurVeilig pleit al jaren voor goed
Read more
No Comments

Samenwerking van notarissen, makelaars/taxateurs en overheidsinstellingen om witwassen en fraude bij onroerend goed transacties te voorkomen

ACM doet onderzoek naar huurwoningwebsites die consumenten misleiden
De ondermijnende (drugs)industrie in Nederland is omvangrijk. De kern van het drugsprobleem is niet alleen de grote productie van drugs in ons land zelf maar ook en vooral de enorme sommen geld die ermee gepaard gaan. Geschat wordt dat alleen al met de productie van synthetische drugs een omzet van een kleine 19 miljard gemoeid
Read more
No Comments

Gemeente Amsterdam miste witwassignalen vastgoed in toeristensector

Anti-witwaswetgeving: een natte dweil over het recht
Midden in coronatijd is in het centrum van Amsterdam een groot aantal toeristenwinkels overgenomen door één ondernemer. Sinds maart van dit jaar liet deze ondernemer elf zaken op zijn naam zetten. Hij werd daarbij geholpen door een notaris die in februari wegens witwassen van crimineel geld uit zijn ambt is ontzet. Geen enkele opsporingsdienst kwam
Read more
No Comments