Banken sturen duizenden mogelijke malafide klanten weg

Banken sturen duizenden schimmige klanten weg
ABN Amro, ING, Rabobank en De Volksbank hebben vorig jaar bijna 45.000 klanten met een luchtje eraan weggestuurd. Bij 7.700 klanten gebeurde dit vanwege het risico op witwassen of terrorismefinanciering. Daarmee zijn in 2021 twee keer meer witwasklanten op straat gezet dan een jaar eerder, zo blijkt uit onderzoek van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB)
Read more
No Comments

Gerichtere aanpak van witwassen, ook in de verhuurwereld

Banken sturen duizenden schimmige klanten weg
Tijdens het verhuurproces is het In de strijd tegen witwassen in de financiële sector zouden banken en andere financiële instellingen ‘een meer risicogebaseerde benadering’ moeten kiezen, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag in een rapport. Bron: Financieel Dagblad Drugscriminelen hebben vastgoed nodig voor het bedrijfsproces. Aannemen van contante huurpenningen is dan ook niet wenselijk! Verhuur veilig
Read more
No Comments

‘Nederlandse witwasaanpak gaat goede kant op, maar moet nog beter’

'Nederlandse witwasaanpak gaat goede kant op, maar moet nog beter'
Wat volgens de FATF nog niet goed gaat, is het vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar is van elk bedrijf en elke organisatie. Notarissen, advocaten, banken en andere financiële instellingen zouden meer moeten doen om duidelijk te krijgen wie deze zogeheten UBO (Ultimate Beneficial Owner) is. Bron: NOS Criminelen willen contant de huur betalen, gebruiken een katvanger om vastgoed
Read more
No Comments

Rabobank krijgt witwasdossier niet op orde en vraagt uitstel bij DNB

Banken sturen duizenden schimmige klanten weg
Het lukt Rabobank niet tijdig zijn klantdossiers op orde te krijgen. De bank heeft uitstel gevraagd bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Daarmee hangt het witwasdossier als een deken boven het halfjaarresultaat. Rabobank zag de nettowinst met ruim een kwart dalen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021. Lees verder via het Financieel Dagblad Witwassen
Read more
No Comments

Advocaten en contante betalingen, ook in de verhuurwereld komt dit voor

Advocaten over contante betalingen: ‘Cash geld op zich is niet meteen verkeerd’
Strafrechtadvocaten namen te vaak contant geld aan, bleek maandag. Cash kan een risico zijn, erkennen de advocaten, maar doorslaan in regulering óók. Bron: NRC Taakstraf voor malafide verhuurbemiddelaar. Zij nam grote bedragen contant geld aan (in de vorm van huurpenningen), screende zij de huurders niet of niet voldoende, werden huurders ook niet ingeschreven in de
Read more
No Comments

Vastgoed is één van de risicosectoren in Nederland ten aanzien van het witwassen van illegale gelden

doorbraak voor banken om samen verdachte transacties op te sporen
Maar er is nog een andere reden waarom vastgoed aandacht van de poortwachters verdient. Criminaliteit dient zelf namelijk ook gehuisvest te worden. Denk hierbij aan het onderbrengen van hennepteelt, de productie van harddrugs of bijvoorbeeld het huisvesten van slachtoffers van mensenhandel. Het huisvesten van criminaliteit gebeurt op grote schaal. Uit het rapport ‘’Criminele gebouwen’’ van
Read more
No Comments

Criminelen gebruiken vakantiepark voor witwassen en ondermijning

Huurbaas hennepkwekerij: 'Belachelijk dat niet wordt vervolgd door schrappen zaken OM'
De georganiseerde misdaad wast op grote schaal geld wit via vakantieparken. Dat staat volgens De Telegraaf in een rapport van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland. Het centrum doet voor de overheid onderzoek naar ondermijnende, georganiseerde criminaliteit.Lees verder via NOS Ook verhuur op vakantieparken moet veiliger. Stichting VerHuurVeilig helpt met ondersteunen van het huur – en
Read more
No Comments

Onderzoek naar gezamenlijke aanpak van witwassen en fraude in de vastgoedmarkt

’Honderden verdachte transacties bij vakantieparken’
“Publiek-private samenwerking met de handrem erop” Poortwachters worden onvoldoende serieus genomen door de overheid om witwassen te voorkomen.Dat constateert prof. dr. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies van Nyenrode Business Universiteit, in zijn nieuwe boek Samen over de samenwerking tussen notarissen, makelaars/taxateurs en overheidsinstellingen om witwassen en fraude bij onroerend goed transacties te voorkomen. De overheid heeft
Read more
No Comments

Lid uit witwasfamilie koopt tientallen panden Amsterdamse binnenstad, ‘screening banken onvoldoende’

doorbraak voor banken om samen verdachte transacties op te sporen
Tientallen panden in de Amsterdamse binnenstad zijn de afgelopen jaren vrijwel onopgemerkt opgekocht door een lid van een van oorsprong Pakistaanse familie die eind jaren negentig betrokken was bij witwassen en ondergronds bankieren. Terwijl de gemeente Amsterdam de Oude Burgwallen in het oude centrum opkocht om ze uit handen van onduidelijke investeerders te halen, kocht
Read more
No Comments

Help, mijn huis werd een henneppand: ‘Ook screening banken onvoldoende’

Rabobank trekt kwart miljard uit voor controle op witwassen
Banken die met tijdelijke verhuur te maken krijgen, verwijzen vaak door naar bedrijven waarmee een contract is afgesloten maar die niet eens de huurders fatsoenlijk screenen.  Dit stelt de Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt (SBWH) in reactie op de rechtszaak waarbij een Rotterdamse beheerder nat ging omdat de koopwoning die deze in beheer had werd
Read more
No Comments