De landelijke ’witwaswaakhond’ Financial Intelligence Unit (FIU) heeft maar liefst driehonderd transacties die gerelateerd zijn aan vakantieparken, als verdacht bestempeld. Dat gebeurt op basis van onderzoek na meldingen van ongebruikelijke transacties. Lees verder via de Telegraaf Banken die met tijdelijke verhuur te maken krijgen, verwijzen vaak door naar bedrijven waarmee een contract is afgesloten maar
Om vroegtijdig witwaspraktijken in de vastgoedsector te voorkomen, is het van groot belang dat makelaars melding maken van ngebruikelijke transacties. Politie Oost-Nederland heeft de indruk dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door makelaars dat bij de Financial Intelligence Unit (FIU) binnenkomt – een tiental per jaar – laag is. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Voor hun eigen veiligheid zouden notarissen ongebruikelijke transacties anoniem moeten kunnen melden. Voormalig minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus wees dat voorstel af, zijn opvolger Dilan Yeşilgöz-Zegerius maakt dat ook niet mogelijk. Wel vindt zij de veiligheid van melders belangrijk. Vastgoedfraude voorkomen doe je middels veilig verhuur of verkoop van vastgoed! Verhuur daarom veilig
