De landelijke ’witwaswaakhond’ Financial Intelligence Unit (FIU) heeft maar liefst driehonderd transacties die gerelateerd zijn aan vakantieparken, als verdacht bestempeld. Dat gebeurt op basis van onderzoek na meldingen van ongebruikelijke transacties. Lees verder via de Telegraaf Banken die met tijdelijke verhuur te maken krijgen, verwijzen vaak door naar bedrijven waarmee een contract is afgesloten maar
Illegale prostitutie, opslag van drugs, witwassen: zodra een vakantiepark in de problemen komt, kan het een schuilplaats van misdaad worden. In Twente staat een kwart van de vakantieparken er niet goed voor. Zij zijn dus een risico. Gemeenten weten dat. Maar aanpak heeft geen prioriteit. Bron: Tubantia Ook op vakantieparken is veilig verhuren de manier
De georganiseerde misdaad wast op grote schaal geld wit via vakantieparken. Dat staat volgens De Telegraaf in een rapport van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland. Het centrum doet voor de overheid onderzoek naar ondermijnende, georganiseerde criminaliteit.Lees verder via NOS Ook verhuur op vakantieparken moet veiliger. Stichting VerHuurVeilig helpt met ondersteunen van het huur – en
