“Publiek-private samenwerking met de handrem erop” Poortwachters worden onvoldoende serieus genomen door de overheid om witwassen te voorkomen.Dat constateert prof. dr. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies van Nyenrode Business Universiteit, in zijn nieuwe boek Samen over de samenwerking tussen notarissen, makelaars/taxateurs en overheidsinstellingen om witwassen en fraude bij onroerend goed transacties te voorkomen. De overheid heeft
- Published in nieuws, publicaties
No Comments
AMSTERDAM – Er is sprake van een massale woonfraude in sociale huurwoningen, maar het wordt voor woningcorporaties lastiger om die op te sporen. Dat meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Ook Stichting Verhuurveilig en Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt hebben hier last van. Edoch door screening van identiteitspdocumenten en loonstroken wordt er met enige regelmaat een
- Published in nieuws, publicaties
De ondermijnende (drugs)industrie in Nederland is omvangrijk. De kern van het drugsprobleem is niet alleen de grote productie van drugs in ons land zelf maar ook en vooral de enorme sommen geld die ermee gepaard gaan. Geschat wordt dat alleen al met de productie van synthetische drugs een omzet van een kleine 19 miljard gemoeid
- Published in nieuws, publicaties
Een bedrijf oprichten om er foute dingen mee te doen is eenvoudig maar door de Kamer van Koophandel wordt wel gekeken naar de echtheid van de legitimatie middels een directe verbinding met een bedrijf doe identiteitspapieren zoals rijbewijzen, paspoorten en ID-kaarten op echtheid kan controleren. Hetzelfde doen de banken; wil je tegenwoordig iets bij de
Als het gaat om het vinden van een huurwoning kan vrijwel iedereen volmondig beamen dat dat momenteel een behoorlijk opgave is. Heb je eindelijk een leuke woning gevonden, staat er nog twintig gegadigden in de rij. Het is dan ook niet gek dat woningzoekenden buiten de gebaande paden treden om tóch een optrekje te vinden. Helaas weten ook
- Published in waarschuwingen
Twee mannen en twee vrouwen zijn aangehouden voor het onderbrengen van illegale prostituees en arbeiders in zo’n zeventig Amsterdamse woningen en een woonboerderij in het Utrechtse Stichtse Vecht. Het viertal wordt verdacht van witwassen, oplichting en hypotheekfraude. Lees verder via AT5
- Published in waarschuwingen
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aangegeven dat banken de adresgegevens van vermeende internetoplichters niet met hun slachtoffers hoeven te delen. Alleen als een civiele rechter dit opdraagt, moet dit wel gebeuren. De brief volgt op een overleg met de Tweede Kamer op 17 april. Tijdens dat overleg
- Published in publicaties
Henk Montanus dacht zijn huis netjes verhuurd te hebben via een gerenommeerd verhuurbedrijf. Hij kwam echter bedrogen uit. Eindelijk na jaren duidelijkheid over de fraude bij Domica Beheer Kijk verder via Telegraaf – Helse Huurders
- Published in publicaties
Een bedrijf oprichten om er foute dingen mee te doen is eenvoudig maar door de Kamer van Koophandel wordt wel gekeken naar de echtheid van de legitimatie middels een directe verbinding met een bedrijf doe identiteitspapieren zoals rijbewijzen, paspoorten en ID-kaarten op echtheid kan controleren. Hetzelfde doen de banken; wil je tegenwoordig iets bij de
- Published in columns
Belangrijke waarschuwing: er zijn valse loonstroken en werkgeversverklaringen in omloop van zogenaamd de Marechaussee. Worden gebruikt voor aanhuren huizen voor hennepteelt. Krijgt u dergelijke papieren? Neem dan direct SBWH.nl waarschuwen middels 085-2735277 of email info@sbwh.nl
- Published in waarschuwingen