Het kabinet wil het, om fraude en witwasbestrijding , makkelijker maken voor banken om gegevens van rekeninghouders uit te wisselen

Veilig verhuren: check, herken én voorkom criminele activiteiten
Raad van State is hier echter fel op tegen, omdat de privacy van bankklanten verder in het geding komt en het kan leiden tot uitsluiting en discriminatie. Ondanks een negatief advies stuurt het ministerie van Financiën waarschijnlijk volgende week een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer schrijft het Financieel Dagblad. Banken die met tijdelijke verhuur te
Read more
No Comments

WAARSCHUWING!!! Oplichting op Marktplaats en Facebook. Er worden woningen aangeboden die van sites van makelaars ‘geplukt’ zijn Ditmaal door Laura Isabel Mcclean

Het verhaal achter een identiteitsroof
Op facebook worden woningen te huur aangeboden die geplukt worden van makelaars.  Nu op naam van Laura Isabel Mcclean. Weer een oplichter op Marktplaats en Facebook.Er worden woningen aangeboden die van sites van makelaars ‘geplukt’ zijnDitmaal wordt de naam Laura Isabel Mcclean gebruikt… trap er niet in, je bent je borg en huur kwijt.Deel dit
Read more
No Comments

Italiaanse Studente Lavinia voor 1800 euro opgelicht toen ze een kamer zocht

doorbraak voor banken om samen verdachte transacties op te sporen
Ja, achteraf ziet ze ook wel de signalen dat er iets niet in de haak was. Maar voor de Italiaanse Lavinia (19) is de hele huizenzoektocht nieuw. “Ik ga voor het eerst op kamers en dan ook nog in het buitenland. Ik wist dat de situatie in Nederland moeilijk was. Maar zo moeilijk?” Bron: RTV
Read more
No Comments

Onderzoek naar gezamenlijke aanpak van witwassen en fraude in de vastgoedmarkt

’Honderden verdachte transacties bij vakantieparken’
“Publiek-private samenwerking met de handrem erop” Poortwachters worden onvoldoende serieus genomen door de overheid om witwassen te voorkomen.Dat constateert prof. dr. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies van Nyenrode Business Universiteit, in zijn nieuwe boek Samen over de samenwerking tussen notarissen, makelaars/taxateurs en overheidsinstellingen om witwassen en fraude bij onroerend goed transacties te voorkomen. De overheid heeft
Read more
No Comments

Privacywet helpt woningsjoemelaar massale fraude met huurwoningen

Oplichters doen zich voor als Woningnet
AMSTERDAM – Er is sprake van een massale woonfraude in sociale huurwoningen, maar het wordt voor woningcorporaties lastiger om die op te sporen. Dat meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Ook Stichting Verhuurveilig en Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt hebben hier last van. Edoch door screening van identiteitspdocumenten en loonstroken wordt er met enige regelmaat een
Read more
No Comments

Samenwerking van notarissen, makelaars/taxateurs en overheidsinstellingen om witwassen en fraude bij onroerend goed transacties te voorkomen

ACM doet onderzoek naar huurwoningwebsites die consumenten misleiden
De ondermijnende (drugs)industrie in Nederland is omvangrijk. De kern van het drugsprobleem is niet alleen de grote productie van drugs in ons land zelf maar ook en vooral de enorme sommen geld die ermee gepaard gaan. Geschat wordt dat alleen al met de productie van synthetische drugs een omzet van een kleine 19 miljard gemoeid
Read more
No Comments

Column De papieren waarheid – fraude in de verhuurwereld

'Data van niet-verdachte burgers mag verwerkt worden bij bestrijden misdaad'
Een bedrijf oprichten om er foute dingen mee te doen is eenvoudig maar door de Kamer van Koophandel wordt wel gekeken naar de echtheid van de legitimatie middels een directe verbinding met een bedrijf doe identiteitspapieren zoals rijbewijzen, paspoorten en ID-kaarten op echtheid kan controleren.  Hetzelfde doen de banken; wil je tegenwoordig iets bij de
Read more
No Comments

Betalen voor niet-bestaande huurwoningen op Monzaa, Expertnova en vele andere sites

Valse loonstroken van Taxi Agenda Zaandam in omloop
Als het gaat om het vinden van een huurwoning kan vrijwel iedereen volmondig beamen dat dat momenteel een behoorlijk opgave is. Heb je eindelijk een leuke woning gevonden, staat er nog twintig gegadigden in de rij. Het is dan ook niet gek dat woningzoekenden buiten de gebaande paden treden om tóch een optrekje te vinden. Helaas weten ook
Read more
No Comments

Frauduleus makelaarskantoor verhuurde Amsterdamse woningen aan illegalen

Amsterdam kan woonfraude met huurhuizen niet meer aan
Twee mannen en twee vrouwen zijn aangehouden voor het onderbrengen van illegale prostituees en arbeiders in zo’n zeventig Amsterdamse woningen en een woonboerderij in het Utrechtse Stichtse Vecht. Het viertal wordt verdacht van witwassen, oplichting en hypotheekfraude.  Lees verder via AT5
Read more
No Comments

Banken delen geen gegevens van oplichters met slachtoffers

Amsterdam kan woonfraude met huurhuizen niet meer aan
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aangegeven dat banken de adresgegevens van vermeende internetoplichters niet met hun slachtoffers hoeven te delen. Alleen als een civiele rechter dit opdraagt, moet dit wel gebeuren. De brief volgt op een overleg met de Tweede Kamer op 17 april. Tijdens dat overleg
Read more
No Comments