Met Medy van der Laan voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken bespreken we hoe banken moeten omgaan met het melden van witwaszaken en hoe deze opgevolgd moeten worden.Speel audio af. Witwassen gebeurt ook in de vastgoedwereld. Neem geen cash huurpenningen aan. Verhuur veilig middels Keurmerkhouders VerHuurVeilig! Zo voorkom je ook daar het faciliteren van drugscriminaliteit.
Regels die hen verplichten jacht te maken op witwassen en andere criminaliteit zetten de klantrelatie met deze ondernemers op scherp. Coffeeshops en seksclubs zijn steeds meer tijd kwijt aan het meewerken aan klantonderzoeken bij de bank. Als ze al klant mogen worden. Vooral ondernemers uit sectoren waar veel contant geld in omgaat, zoals kleine autodealers,
U vindt dat de criminelen zelf moeten opdraaien voor de vernietiging van xtc-laboratoria en hennepkwekerijen. Niets mis met uw standpunt. Echter, de slachtoffers van deze criminele praktijken zijn de verhuurders. Hun panden gaan op slot, zij krijgen bestuurlijke boetes en vaak ook de ruimingskosten terwijl zij geen weet hebben van hetgeen in hun pand(en) gebeurt.
Banken die met tijdelijke verhuur te maken krijgen, verwijzen vaak door naar bedrijven waarmee een contract is afgesloten maar die niet eens de huurders fatsoenlijk screenen. Dit stelt de Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt (SBWH) in reactie op de rechtszaak waarbij een Rotterdamse beheerder nat ging omdat de koopwoning die deze in beheer had werd
