De anti-witwaswetgeving heeft een grote en groeiende impact. Aangewezen instellingen zijn verplicht om vast te stellen met wie zij zakendoen en wat de achtergrond van deze partijen is, zodat ze in staat zijn om ongebruikelijke transacties van hun klanten te detecteren en te melden.
Huur/verhuur middels Keurmerkhouders VerHuurVeilig. Zo voorkom je allerlei vormen van woonfraude en witwassen. Neem geen contante huurpenningen aan. Zo houden wij [drugs]criminelen buiten uw vastgoed.
Voor meer informatie over preventie, aanpak en het Keurmerk Verhuurveilig kunt u contact opnemen via T 085 -1307954
E info@verhuurveilig.nl
Lees verder via Bijzonder Strafrecht